.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

отмывание денег

С этой меткой 1 статей

В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег

Автор: ⋅ 19 Июл 2019 ⋅ Ваш отзыв

Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке среднего размера, […]

Юзик, насыпай. Расследование

Автор: ⋅ 13 Июл 2019 ⋅ Ваш отзыв

Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня – звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается. Мы уже писали вчера о том, что Зеленский […]

Где заканчиваются украинские суды и где начинается Коломойский? Расследование

Автор: ⋅ 14 Июн 2019 ⋅ Ваш отзыв

Где заканчиваются украинские суды и где начинается Коломойский? Четкой границы нет. Мы это видим по решению Барышевского райсуда, который настолько суров, что приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines по иску некой злоупотребляющей алкоголем истицы. И мы это видим по решению Конституционного суда, отобравшего у НАБУ право останавливать действие соглашений хозяйствующих субъектов. В последнем случае интересно […]

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

Автор: ⋅ 17 Мар 2019 ⋅ Ваш отзыв

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из […]

В отношении народного депутата Рыбалки открыто уголовное производство по подозрению в госизмене

Автор: ⋅ 06 Фев 2019 ⋅ Ваш отзыв

Депутата также подозревают в торговле с “ДНР” и “ЛНР” и отмывании денег. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества со спецслужбами России. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. “Народный депутат Рыбалка, имея […]

Создатель «лохотрона»: в Киев вернулся легендарный аферист из 90-х c кооператива «Меркурий» Семен Юфа. Видео

Автор: ⋅ 04 Мар 2018 ⋅ Ваш отзыв

  В Киев вернулся первый украинский миллионер и основатель первой финансовой пирамиды на пространствах бывшего СССР — кооператива «Меркурий» — Семен Юфа, говорится в сюжете ТСН. В начале 1990-з «Меркурий» обманул около 40 тысяч украинцев обещаниями больших прибылей, а его владелец впоследствии бежал за границу, где прожил 22 года, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Именно деятельность Юфы привела […]

«Рюкзаки Авакова 2» — откуда взялась и как работает схема хищения бюджетных средств

Автор: ⋅ 15 Ноя 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Стала известна еще одна коррупционная схема в которой замешаны семья Авакова, непосредственно МВД и работники правовых органов. Граждане Кривопуст Константин Викторович совместно со своей командой и работники адвокатской компании «Правовой партнер»: Шубенков Антон Михайлович, Соломяник Дмитрий Владимирович и Андрийчук Руслан Борисович занимаются отмыванием денег и участвуют в хищении бюджетных средств. Местом работы «адвокатской компании» […]

Миллиард, — #Аваков заплатил по старой, завышенной цене за полицейские Mitsubishi. Переплата по сделке составила около 258 млн грн

Автор: ⋅ 31 Янв 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Через месяц после заявления Арсена Авакова о скидке на полицейские Mitsubishi документы так и не были обнародованы — миллиард заплатили по старой цене, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины и ООО «Нико Диамант» через месяц после заявления министра МВД Арсена Авакова о снижении цен на Mitsubishi Outlander PHEV не обнародовали […]

Испания объявила мафиози Фирташа в международный в розыск за отмывание денег

Автор: ⋅ 26 Ноя 2016 ⋅ Ваш отзыв

    Следствие вышло на украинского олигарха, благодаря документам, найденным при обыске у сына Черновецкого, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Как рассказал представитель прокуратуры, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Их фамилии […]

Степан Черновецкий является организатором преступной группировки по отмыванию денег, — испанцы выдвигают серьезные обвинения

Автор: ⋅ 13 Июл 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Испанское издание EL ESPAÑOL называет задержанного в Барселоне Степана Черновецкого — организатором группировки по отмыванию средств. Об этом говорится в статье, опубликованной EL ESPAÑOL, сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Эта операция проводилась совместно Национальной полицией и Национальной полицией Каталонии. Она закончилась также арестом главы преступной организации Степана Черновецкого, который является сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого», — […]

« Раньше —

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов