.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

відмивання коштів

С этой меткой 1 статей

Транспортний картель: як «Слуга народу» Кісєль і міністр інфраструктури Криклій створили корупційне угруповання. Розслідування

Автор: ⋅ 09 мая 2020 ⋅ Ваш отзыв

У той час, як половина України навесні задихалася від лісових пожеж, Київ накривало піщаними бурями, а весь світ зупинився від не відомого досі вірусу, українських корупціонерів від влади проблеми з екологією і медициною не хвилювали взагалі. Замість того, щоб терміново ініціювати законопроєкти про поліпшення якості повітря, води, ґрунтів, або кинути всі сили на порятунок людей […]

Мафіозі #Коломойський фігурує у розслідуванні ФБР США, — The Daily Beast

Автор: ⋅ 17 мая 2019 ⋅ Ваш отзыв

Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, написало видання The Daily Beast з посиланням на три джерела, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Слідчі розслідують можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів, пише видання. За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно. При цьому Коломойському не висували звинувачення, […]

#Тимошенко зберігає гроші своєї партії у банку «Велес», який #Гонтарева назвала «найбруднішим»

Автор: ⋅ 29 Янв 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Найбільшу суму коштів політсила Юлії Тимошенко тримає в банку, який звинувачували у шахрайстві, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Батьківщина» тримає кошти партії у чотирьох українських банках. Проте найбільша сума фінансів політсили зберігається у банку, який звинувачували у шахрайстві. Про це повідомляється у дослідженні центру «Ейдос». Найбільша сума коштів – 180 тис. грн. – лежить […]

#Черновецький заявив, що його син Степан керує бізнесом з тюрми. Подробиці

Автор: ⋅ 05 Авг 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Екс-мер Києва Леонід Черновецький, сина якого — Степана — арештували в Іспанії за відмивання щонайменше 10-ти мільйонів євро, заявляє, що Степан продовжує керувати бізнесом з в’язниці. Про це він сказав в інтерв’ю ахметівській газеті «Сегодня», повідомляє sprotiv.org. «Так, син перебуває у в’язниці Барселони. Умови у нього стерпні, він ні на що не скаржиться. По телефону я з […]

В Ізраїлі затримали екс-міністра Едуарда Ставицького. Подробиці

Автор: ⋅ 06 мая 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Колишній міністр енергетики намагався вилетіти в РФ під ім’ям Натана Розенберга, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Співробітники служби безпеки Ізраїлю «Шабак» затримали при спробі вильоту в Росію екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. Після затримання, в будинку Ставицького були проведені обшуки, в ході яких було вилучено закордонні паспорти Ставицького-Розенберга, $400 тис, 200 […]

Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Подробиці

Автор: ⋅ 07 Апр 2016 ⋅ Ваш отзыв

Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В Австрії з’явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами  австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч інших […]

Соратник Авакова вивів через банк друга Яценюка $40 мільйонів в Панаму, — Сергій Лещенко. Документ

Автор: ⋅ 23 Окт 2015 ⋅ Ваш отзыв

  Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що у нього є інформація про те, як найбагатший парламентарій Верховної Ради, який входить у найближче коло глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, вивів через «Ощадбанк» 40 мільйонів доларів в Панаму. Про це Сергій Лещенко повідомив у себе в блозі, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Він зазначив, що в […]

Справа регіонала Злочевського. Зрада Генпрокуратури. Документ. Відео

Автор: ⋅ 01 Мар 2015 ⋅ Ваш отзыв

    Був у команді Януковича такий чиновник – Микола Злочевський. Людина загалу маловідома, але в політичних та ділових колах – повноцінний олігарх другого ешелону. Злочевський обрався депутатом від СДПУ (о) в 2002 році, в 2003 став головою Держкомітету природних ресурсів України, з 2006 – депутат від партії регіонів, після перемоги Януковича на виборах президента […]

Лукойл проти України: мільярдні збитки та фінансування терористів

Автор: ⋅ 19 Янв 2015 ⋅ Ваш отзыв

На території України продовжує працювати компанія, яка обкрадає нашу державу та фінансує бойовиків ДНР і ЛНР, таким чином прикладаючи руку до загибелі українських військових і зруйнування Донбасу. Нещодавно за неї взялася СБУ. Однак головні «дійові особи» ще на волі. Наразі СБУ розслідує кримінальні справи щодо схем незаконного ввезення та реалізації нафтопродуктів групою компаній СЕПЕК, контрольованих […]

Швейцарія розслідує відмивання коштів з боку депутата з фронту Яценюка Миколи Мартиненка

Автор: ⋅ 01 Янв 2015 ⋅ Ваш отзыв

Депутату від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці. Про таке можливе покарання в разі доведення його вини, пише чеське видання Novinky.cz Згідно з матеріалом, «Skoda JS (атомне машинобудування) підозрюється у хабарі українському політику Миколі Мартиненку. Skoda JS  виробляє обладнання для ядерних електростанцій і отримала замовлення від Енергоатому […]

« Раньше —

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов