.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

отмывание денег

С этой меткой 1 статей

У экс-главы Гослесресурсов нашли $3 миллиона в оффшорах

Автор: ⋅ 27 мая 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Генеральная прокуратура подозревает бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивеца, а также его супругу в отмывании денег и получении неправомерно выгоды. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. Как рассказали в пресс-службе ГПУ, экс-главе Гослесресурсов времен правления бывшего президента Украины Виктора Януковича объявили о подозрении 23 мая 2016 года. Отмечается, что он […]

Родственник Николая Присяжнюка Вадим Симонов задержан СБУ в Борисполе

Автор: ⋅ 13 Апр 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Как отметили в комментарии Национальному бюро расследований Украиныактивисты, требовавшие возобновления уголовных дел против беглого министра Николая Присяжнюка и его родственника Вадима Симонова, ряд акций протестов и скандальные публикации в СМИ возымели эффект. Служба Безопасности Украины активизировалась, и задержала экс-замглавы Ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадима Симонова. Гражданин Симонов Вадим Евгеньевич был задержан сотрудниками СБУ […]

Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах. Подробности

Автор: ⋅ 20 Мар 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах, сообщает Национальное бюро расследований Украины. На комиссии по вопросам ЖКХ рассматривали программу развития жилищного хозяйства города на 2016—2020 годы. В эту программу входит множество животрепещущих для херсонцев вопросов, в том числе — ремонт лифтов в многоквартирных домах города. Чтобы получить желанные миллионы, чиновники из сферы ЖКХ всячески […]

Фирташ купил недвижимость в Лондоне стоимостью в 1,5 годовых бюджета Ужгорода. Расследование. 7 фото. Видео

Автор: ⋅ 28 Ноя 2015 ⋅ Ваш отзыв

  Это — бывшая станция метро в Лондоне, называется Brompton Road. Ее выкупил одиозный украинский олигарх Дмитрий Фирташ.     Станцией пользовались до 1934 года, потом она служила бункером во время Второй мировой. В наше время из здания даже хотели сделать музей.     Но в 2013 году Минобороны Великобритании таки выставило станцию метро на продажу […]

Игорь Мазепа — друг Ложкина и мафиози из Concorde Capital. Расследование

Автор: ⋅ 27 Ноя 2015 ⋅ Ваш отзыв

Ключевым для отечественного бизнеса остается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Украинские предприятия ждут иностранных инвесторов, подобно тому, как земля ждет бурных дождевых потоков после продолжительной засухи. Именно эти инвестиционные потоки способны оживить нашу экономику и поднять уровень жизни населения. Пока этих потоков нет. И, конечно, можно это списывать на войну и сложную политическую обстановку, но все […]

Парламентский комитет обратился к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в расследовании отмывания денег руководством блоком Порошенка

Автор: ⋅ 16 Окт 2015 ⋅ Ваш отзыв

  В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что располагает информацией об участии представителей «политической верхушки» Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об иностранном журналистском расследовании, согласно которому руководители БПП имели отношение к денежным переводам на большие суммы. […]

Мафиози Курченко перевел на офшоры Ложкину 315 млн евро, — расследование Сергея Лещенко

Автор: ⋅ 15 Окт 2015 ⋅ Ваш отзыв

  Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании, связанной с «финасистом Семьи Януковича» Сергеем Курченко на счета компании, связанной с нынешним главой АП Борисом Ложкиным при продаже медиа-активов. Об этом в своем блоге на Украиский правде написал нардеп от БПП Сергей Лещенко, сообщает  Национальное бюро расследований Украины. Депутат сообщил подробности […]

Укринбанк обворовал своих акционеров. Расследование

Автор: ⋅ 02 Окт 2015 ⋅ Ваш отзыв

Правоохранительными органами Украины расследуется уголовное дело, фигурантами по которому выступают должностные лица Укринбанка. Уголовное производство открыто по факту незаконного отчуждения (завладения) в 2010 году 15% акций банка. Эти акции, номинальной стоимостью в 30,7 млн грн, были мошенническим образом отобраны у двух физических лиц — акционеров банка. Еще в апреле ряд СМИ, с подачи СБУ, опубликовал список людей […]

Ложкина проверяют на отмывание денег в Австрии

Автор: ⋅ 28 Сен 2015 ⋅ Ваш отзыв

  Прошлое главы администрации президента Бориса Ложкина заинтересовало правоохранительные органы Австрии. По моей информации, Австрия направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи в расследовании, которое проводится Веной в отношении транзакций, осуществленных Ложкиным. Его фамилия фигурирует в уголовном производстве по статье «отмывание денег». Сомнительные переводы многомиллионных сумм заметило подразделение Министерства внутренних дел Австрии, которое занимается […]

Как братья Клюевы украли у государства 600 миллионов. Расследование

Автор: ⋅ 13 Авг 2015 ⋅ Ваш отзыв

Афера «имела последовательный и согласованный характер, в совокупности составляла схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания». Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Управления спецрасследований Генпрокуратуры о временном доступе к документам Нацбанка. Об этом говорится в определении райсуда, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет издание «Первая инстанция». По информации из судебных материалов, […]

« Раньше — Позже »

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов