.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

оффшорные компании

С этой меткой 1 статей

Экс-глава Минсдоха #Клименко вывел на счета своих компаний $788 млн, — Матиос

Автор: ⋅ 16 Июл 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что бывший министр доходов и сборов Александр Клименко вывел 788 миллионов долларов на счета компаний Unison, медиа-холдинга “Вести” и еще двух компаний. Об этом Матиос заявил на пресс-конференции, сообщает Национальное бюро расследование Украины. Он утвердает, что в 2011—2013 годах на Британских Виргинских островах, Кипре и […]

Новый министр финансов Александр Данилюк имеет 2 оффшорные компании, не внесенные в его налоговую декларацию

Автор: ⋅ 21 Апр 2016 ⋅ Ваш отзыв

Новый министр финансов Александр Данилюк имеет 2 оффшорные компании, которые зарегистрированы в Лондоне и не внесены в его налоговую декларацию, заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Об этом сообщает sprotiv.org. «Сегодня мы получили информацию, и завтра ее обнародуем – две офшорные компании не задекларированы новоизбранным министром финансов Александром Данилюком. Более того, перед назначением Данилюка министром […]

Мэр Одессы Геннадий Труханов гражданин России и владеет 20 офшорными компаниями. Расследование. Видео

Автор: ⋅ 04 Апр 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Мэр Одессы Геннадий Труханов при оформлении оффшорных компаний на Виргинских островах во всех регистрационных документах указывал не украинское, а российское гражданство. Об этом говорится сюжете Следствие.Инфо, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Всего журналисты насчитали более двадцати предприятий, связанных с одесским мэром и его ближайшим окружением. В регистрационных документаж мэр Одессы указан не как гражданин Украины, […]

Охматдет будет по-новому строить кипрский оффшор

Автор: ⋅ 29 Окт 2015 ⋅ Ваш отзыв

  Результаты тендера по достройке нового корпуса Охматдета подтвердили обоснованность подозрений, что тендер организовывался под определенную кампанию. Вероятно, что самую дорогую больницу НДСБ «Охматдет»  будет строить участник, учредителями которого выступают две оффшорные кипрские компании с одним почтовым ящиком. Всего две компании были допущены к тендеру по достройке нового корпуса Охматдета, несмотря на то, что ранее […]

Парламентский комитет обратился к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в расследовании отмывания денег руководством блоком Порошенка

Автор: ⋅ 16 Окт 2015 ⋅ Ваш отзыв

  В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что располагает информацией об участии представителей «политической верхушки» Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об иностранном журналистском расследовании, согласно которому руководители БПП имели отношение к денежным переводам на большие суммы. […]

—

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов