.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

конвертационный центр

С этой меткой 1 статей

Василий Костюк и львовский «обнал»: борьба с «конвертами» обречена? Расследование

Автор: ⋅ 29 Авг 2019 ⋅ Ваш отзыв

    Почему Сергея Алексеевича Верланова называют хитрый BEPS и сумеет ли чиновник решить глобальную проблему конвертационных центров в Украине? На днях глава Государственной налоговой службы львовянин Сергей Верланов заявил, что команда президента Зеленского готовит очередные изменения в Налоговый кодекс. Так уже осенью на рассмотрение Верховной Рады будет представлен законопроект по BEPS — противодействию схемам […]

Нардепа Виктора Чумака уличили в финансовых махинациях. Расследование. Документы

Автор: ⋅ 20 Ноя 2015 ⋅ Ваш отзыв

  Народного депутата и кандидата на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктора Чумака уличили в выводе денег через фиктивные предприятия. Об этом написала на своей странице в Фейсбук активистка ГО “Законодавча Иніціатива Україна” Анна Волобуева, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Как указано в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, нардеп Виктор Чумак […]

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Автор: ⋅ 07 Июн 2015 ⋅ Ваш отзыв

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался […]

Под флагом Порошенка баллотируется крупный мошенник Руслан Демчак. Подробности

Автор: ⋅ 17 Окт 2014 ⋅ Ваш отзыв

Деятель, наживший миллиарды на отмывании денег, идет в парламент от «Блока Порошенко»… Нынешние парламентские выборы, которые, по заверениям власти, должны стать люстрацией для народных депутатов, замешанных в коррупции и пособничестве сепаратистам, на самом деле напоминают трагикомедию. Фигурантов коррупционных скандалов хватает и в списках партий, и среди кандидатов по одномандатным округам. Кого там только не увидишь! […]

Криминальный миллионер Руслан Демчак. Часть 2

Автор: ⋅ 24 Сен 2014 ⋅ Ваш отзыв

В первой части нашего расследования речь шла о стартовой площадке для бизнеса Руслана Демчака — совладельца ЭРДЕ-банка, хозяина страховой и медицинской компаний «Добробут» и многих других бизнесов. В частности было рассказано, как он поднялся на ваучерной приватизации. Теперь речь пойдет о главном его бизнесе – нелегальной конвертации. И связанной с ним привычке — прописываться «в трущобах». […]

Цыплаков не просто «Цыпа»

Автор: ⋅ 18 Мар 2013 ⋅ Ваш отзыв

Благодаря Нестору Ивановичу Шуфричу, искренне обидевшемуся, что вчерашние друзья-регионалы «отжали» у него «Нефтегаздобычу», мы смогли рассмотреть еще одну макеевскую физиономию из «ближнего круга» сыновей Виктора Януковича. А именно, человека, которого в разное время в Донецке звали то «Цыпой», то «Русей», и который сейчас по нелепой прихоти судьбы из банального гопника превратился в миллионера и «лицо […]

Криминальный миллионер Руслан Демчак

Автор: ⋅ 30 Авг 2012 ⋅ Ваш отзыв

В последнее время многим богатым людям захотелось славы. И мы решили им в этом помочь. Отобрали тех, кто часто раздает интервью и публикует отретушированные фотографии себя любимого. Таким образом первым объектом нашего внимания стал Руслан Демчак – совладелец ЭРДЕ-банка, хозяин страховой и медицинской компаний «Добробут», нескольких средств массовой информации, строительных и прочих компаний. Добропорядочный миллионер […]

«Страшная» Одесса

Автор: ⋅ 23 Июн 2009 ⋅ Ваш отзыв

  Открытое письмо Президенту Украины, Премьер-министру Украины Генеральному прокурору Украины Председателю ГНА Украины Общественности Уважаемые соотечественники: простые граждане и власть предержащие! Обращается к вам группа служащих  налоговой администрации города Одессы. С сентября прошлого года нас постиг Страшный кошмар. Т.е. кошмар по фамилии Страшный и по имени Анатолий Андреевич. Это руководитель областной ГНА, полностью соответствующий своей […]

—

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов