.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

Госфинмониторинг

С этой меткой 1 статей

Деньги Януковича: НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге у Игоря Черкасского

Автор: ⋅ 21 Дек 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Государственной службе финансового мониторинга, сообщает НБРУ со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. НАБУ на данный момент не сообщало о спецоперации в госведомстве. Однако ранее Бюро подтвердило, что ведет расследование в отношении главы  Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Речь идет о «преступном списании» $1,5 млрд в бюджет Украины. […]

На зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова арестовали 300 млн гривен. Подробности. Видео

Автор: ⋅ 30 Июл 2015 ⋅ Ваш отзыв

Госфинмониторинг добился ареста 13 млн швейцарских франков (почти 300 млн гривен) на зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда, который ранее был заместителем председателя этого суда, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихтенштейн установил пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне. Эти компании имеют счета в банках Лихтенштейна и Латвии. На счетах компаний в […]

Почему генпрокурор Ярема крышует Игоря Чекасского из Госфинмониторинга

Автор: ⋅ 24 Сен 2014 ⋅ Ваш отзыв

Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами. Другое дело, когда это касается Государственной службы финансового мониторинга, руководить которой назначили вновь человека, имеющего связи с генеральным прокурором Виталием Яремой с времён «лихих 90-х». Что это такое […]

Укринбанк. Кто и как зарабатывает на проблемных банках

Автор: ⋅ 12 Апр 2011 ⋅ Ваш отзыв

«Будущее создают те, кто открыт неожиданному и верит в невероятное» В.Клименко Ваши залоги – наше имущество Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня ни для кого не является шокирующей новостью. Более того, это есть обычный вид бизнеса друзей-партнёров Председателя правления «Укринбанка» Клименко В.А. и бывшего […]

Лики власти. Игорь Черкасский

Автор: ⋅ 11 Ноя 2009 ⋅ Один отзыв

Постепенная замена кадров во всех подотчетных правительству Тимошенко государственных ведомствах мало помалу, но все же продолжается. Нынешнее бессрочное бездействие парламента, при этом, не только не мешает, а, наоборот, даже способствует сосредоточенной работе новоукомплектованного Кабмина. Паралич ВР весьма выгоден для последнего, прежде всего учитывая персоналии, которые нынче проталкиваются исполнительной властью на важные руководящие посты. Назначение депутата […]

FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2

Автор: ⋅ 19 Окт 2009 ⋅ Ваш отзыв

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло… Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий […]

«Игорешка-полпроцента»

Автор: ⋅ 11 Окт 2009 ⋅ Ваш отзыв

Борец с отмыванием денег Игорь Черкасский крышует самые грязные «конверты». В это трудно поверить, но это именно так. Специальное расследование «Сенсаций» показало, что борьба с отмыванием денег у нас происходит по принципу «мафию нельзя победить, но можно возглавить». А теперь – в лицах и деталях. Бывшего российского премьера Михаила Касьянова, связанного, как утверждают осведомленные издания, […]

Правда о финансовом разведчике №1 Игоре Борисовиче Черкасском

Автор: ⋅ 06 Окт 2009 ⋅ Ваш отзыв

В законе “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, смело можно купировать два слова – “предупреждении и противодействии”. Без них он приобретает тот смысл, который вкладывают в борьбу с отмыванием денег нынешние “борцы”. Все обязательства, которые взяла на себя Украина перед международным сообществом, исполняются формально. Например, операции с наличными средствами, превышающими эквивалент […]

Игорь Борисович Черкасский: Госфинмониторинг для гея

Автор: ⋅ 02 Окт 2009 ⋅ Ваш отзыв

Не секрет, что нынешнее украинское руководство очень хочет, чтобы нашу страну приняли в единую семью братских народов Европы. Правда, похвастаться какими-либо своими достижениями на пути в этом направлении абсолютно невозможно – ну, никак не дотянуться до европейских социальных стандартов и просто уровня жизни тамошнего рядового гражданина. Не говоря уже об экономическом развитии, стабильности и предсказуемости […]

—

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов