FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло…

Когда 6 марта 2002 года в ДТП п�

Правда о финансовом разведчике №1 Игоре Борисовиче Черкасском

В законе “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, смело можно купировать два слова – “предупреждении и противодействии”. Без них он приобретает тот смысл, который вкладывают в борьбу с отмыванием денег нынешние “борцы”.

Все обязательства, которые взяла на себя Украина перед международным сообществом, исполняются формально. Например, операции с наличным�

Игорь Борисович Черкасский: Госфинмониторинг для гея

Не секрет, что нынешнее украинское руководство очень хочет, чтобы нашу страну приняли в единую семью братских народов Европы. Правда, похвастаться какими-либо своими достижениями на пути в этом направлении абсолютно невозможно – ну, никак не дотянуться до европейских социальных стандартов и просто уровня жизни тамошнего рядового гражданина. Не говоря уже об экономическом развитии, стабильности и предска