.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

шахрайство

С этой меткой 1 статей

Мафіозі Олегу Бахматюку загрожує у США кримінальна справа про шахрайство на 1 мільярд доларів

Автор: ⋅ 07 Ноя 2022 ⋅ Ваш отзыв

Інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинувачує українського мільярдера Олега Бахматюка у використанні ним шахрайських схем для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Зазначається, що Gramercy Funds Management LLC і пов’язані з ним фонди та рахунки стверджують, що Олег Бахматюк та інші вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy […]

Як Володимир Карплюк разом з головою КО ДАБІ Коломійцем збагачується на забудовниках Ірпеня. Розслідування

Автор: ⋅ 19 Июн 2019 ⋅ Ваш отзыв

Володимир Карплюк розробив «інноваційну» схему для співпраці забудовників із «міською» інспекцією Кандидат в народні депутати Карплюк заробив не менше $1 млн. на дозволах на незаконне будівництво? За останні роки в Ірпені, що під Києвом, було зведено щонайменше 1 млн квадратних метрів нового житла. Абсолютна більшість – із порушенням закону. Адже як відомо, в цьому місті […]

#Поплавський на презентації видав масажиста за професора Кембриджу

Автор: ⋅ 29 Окт 2018 ⋅ Ваш отзыв

Навколо презентації книги Михайла Поплавського «Ректор» розгорівся скандал, повідомляє Національне бюро розслідувань України. На своїй сторінці в Instagram ректор університету культури і мистецтв опублікував фото і відео з нібито офіційної презентації своєї книги, в якій брали участь офіційні представники Кембриджського університету. Поплавський зазначив, що його книгу можна буде прочитати в бібліотеці університету. У той же час, викладач Стенфордського […]

Туроператора Join Up запідозрили у шахрайстві

Автор: ⋅ 25 Июл 2018 ⋅ Ваш отзыв

  Поліція відкрила кримінальне провадження щодо туроператора Join Up за підозрою у шахрайстві. Про це Українській правді розповіла представниця прес-служби поліції Києва Яна Неруш, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Справа щодо Join Up розслідується слідчим управлінням головного управління у Києві», — сказала Неруш. На уточнююче запитання, представниця поліції зазначила, що проти туроператора ведеться розслідування за статтею 190 […]

#Коломойський і #Боголюбов нашахраювали у Приватбанку на 5,5 мільярда доларів, — результати аудиту

Автор: ⋅ 16 Янв 2018 ⋅ Ваш отзыв

  Збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це йдеться у офіційному прес-релізі НБУ. Такого висновку дійшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку. Ключові результати розслідування представлені тезами, що підтверджують висновки про шахрайство. Як повідомляє прес-служба, кредитні кошти були […]

Аваковщина. В Одесі поліцейські викрали 120 тисяч доларів

Автор: ⋅ 02 Дек 2017 ⋅ Ваш отзыв

  В Одесі оперативники Департаменту внутрішньої безпеки затримали трьох правоохоронців, які викрали 120 тисяч доларів з автомобіля інкасаторів. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. «Оперативники ДВБ встановили, що троє 29-річних правоохоронців – двоє старших слідчих та заступник начальника відділу слідчого управління одеської поліції, дізналися про групу осіб однієї з фірм, яка займається перевезенням грошових коштів […]

Шахрайство по-новому? Екс-дружина Боголюбова відсудила у державного Приватбанку півмільярда

Автор: ⋅ 21 Ноя 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Колишня дружина екс-співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова через суд стягнула з Приватбанку на свою користь 500 мільйонів гривень. Про це йдеться у судових матеріалах, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Жовтневий райсуд м. Дніпра своїм рішенням частково задовольнив позов Олени Боголюбової до Приватбанку – розірвав кілька депозитних договорів, укладених позивачем і відповідачем у 2014—2016 роках, та стягнув з […]

Редактор sprotiv.org Вадим Гладчук поскаржився до Страсбургу на свавілля судді Анатолія Нагорного

Автор: ⋅ 16 Фев 2016 ⋅ Ваш отзыв

Опозиційний журналіст, редактор часопису sprotiv.org Вадим Гладчук звернувся до Європейського Суду з прав людини зі скаргою на незаконне засудження за адміністративне правопорушення, якого він не вчиняв. Влітку 2015 року сільський голова Бобриці Олександр Король, якого Гладчук неодноразово критикував у публікаціях та у розмовах з селянами, та його знайома Вікторія Жданюк звинуватили Гладчука в тому, ніби […]

Новий вид шахрайства від Приватбанку, — обманюють банкомати

Автор: ⋅ 06 Дек 2015 ⋅ Ваш отзыв

  «Це такий новий вид шахрайства, я так розумію», — пише у фейсбуці журналіст Ольга Кошеленко, повідомляє Банкіск. «Будьте обережні. Знімала я в приватбанківському банкоматі достатньо велику сумму. Машина відрахувала стос купюр по 50 і 100 грн, обидва номінали — окремо. Звичайно, я б їх не перераховувала, але ці гроші повертала як борг, тому мій пильний позичальник […]

Міліція має розслідувати шахрайство проти Гладчука — рішення суду

Автор: ⋅ 23 мая 2015 ⋅ Ваш отзыв

Києво-Святошинський райсуд Київської області зобов’язав міліцію розслідувати заяву Вадима Гладчука про вчинення злочину, цинічного шахрайства. Редактор часопису sprotiv.org потерпає від атак криміналу після публічної критики оборудок сільського голови Бобриці  Олександра Короля: йому попсували машину, видурили у родичів значну суму коштів і сфальсифікували проти нього адмінпротокол. Коли Гладчук порушив питання про зв’язки голови сільської ради з російською […]

« Раньше —

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов