.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
// архивы

офшор

С этой меткой 1 статей

Сім’я #Тимошенко заробляє мільйони на ломбардах. Відео

Автор: ⋅ 10 Окт 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Сім’я Юлії Тимошенко отримала дохід в 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів «Дешева готівка». Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» під назвою «Гроші від Тимошенко», повідомляє Національне бюро розслідувань України. Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, «захищеній» депутатською приймальнею […]

#Україна – одна із 7 країн, які не провели розслідування після панамського скандалу з офшорами. Відео

Автор: ⋅ 09 Сен 2017 ⋅ Ваш отзыв

  На жаль, питання офшорів президента та інших високопосадовців в Україні взагалі не розслідується. Таку думку висловив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Я побачив, що у роботі НАЗК відбуваються певні маніпуляції, тому і відмовився від членства у […]

Суд обязал НАБУ расследовать дело об $800 млн в офшорах Турчинова. Документ

Автор: ⋅ 27 мая 2017 ⋅ Ваш отзыв

  Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 млн. Об этом заявил адвокат и бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в Facebook, сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Сегодня суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Турчинова, Лукьянчука и Шепелева по факту хищения и вывод в офшоры […]

Аваков подарував 6 одиниць зброї своєму спільнику Котвіцькому, що вивів з України 40 млн доларів в офшор

Автор: ⋅ 14 Янв 2017 ⋅ Ваш отзыв

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подарував народному депутату від «Народного фронту» Ігорю Котвіцькому 6 одиниць зброї, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це йдеться в публікації «Української правди» «Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів». Нинішній депутат-«фронтовик», а колись радник Авакова, за яким закріпилося прізвисько гаманця міністра виявився найбільш «заслуженим» серед осіб нагороджених зброєю. Три […]

45 офшорних компаній, — сестра екс-регіонала Льовочкіна очолила топ-5 власників офшорів. Інфографіка

Автор: ⋅ 27 Ноя 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Електронні декларації показали, що майже половина закордонних компаній у власності українських держслужбовців і депутатів — розташована у офшорах. Про це пише Національне бюро розслідувань України. Як зазначається, аналіз усього масиву електронних декларацій проектом «Народне НАЗК» показав — 115 декларантів вказали, що мають у власності компанії за кордоном. Загальна кількість таких компаній – 375 і розташовані вони […]

Испания объявила мафиози Фирташа в международный в розыск за отмывание денег

Автор: ⋅ 26 Ноя 2016 ⋅ Ваш отзыв

    Следствие вышло на украинского олигарха, благодаря документам, найденным при обыске у сына Черновецкого, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Как рассказал представитель прокуратуры, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Их фамилии […]

Екс-регіонал Сергій Льовочкін задекларував доходи понад 23 млн грн і 6 офшорів. Готівкою 380 тисяч грн, 22 тисячі доларів і 35 тисяч євро

Автор: ⋅ 31 Окт 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Депутат «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін задекларував за 2015 рік процентів і дивідендів на понад 23 млн. грн, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Згідно із електронною декларацією Льовочкіна, він є кінцевим власником 6 компаній розташованих на Кіпрі, Сейшельских та Віргінських островах. При цьому дивідендів на майже 22 млн грн він отримав лише від однієї з […]

Не сплачує податки в Україні, — про офшорний авіабізнес друга Порошенка з росіянами. Розслідування. Відео

Автор: ⋅ 14 Окт 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Українська авіакомпанія «Бізнес-Ерлайнз», що належить бізнес-партнерові президента України Сергію Зайцеву управляється через офшорну фірму, здійснює заборонені рейси в Росію і не сплачує податки в Україні. Про це йдеться у сюжеті Слідство.Інфо, повідомляє Національне бюро розслідувань України. У розпорядження журналістів потрапила флешка з файлами про діяльність української авіакомпанії «Бізнес-Ерлайнз», яку їм надав неназваний співрозмовник. З’ясувалося, […]

Сергій Рибалка перераховує виручку на офшори. Розслідування. Відео

Автор: ⋅ 08 Окт 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свободи, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Народний депутат Рибалка обраний у Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. І офіційно називається одним із її спонсорів. У […]

На яких літаках літають депутати Льовочкін, Хомутиннік, Тригубенко, Бойко, Загорій та Новінський. Відео

Автор: ⋅ 23 Сен 2016 ⋅ Ваш отзыв

  Народні депутати масово користуються приватними літаками, які здебільшого зареєстровані на офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», повідомляє Національне бюро розслідувань України. Так, журналісти з’ясували, що колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича та його сестра, депутати з «Опозиційного блоку» Сергій та Юлія Льовочкіни постійно літають […]

« Раньше —

квартиры от хозяев
Close
Додавайтесь у соц.мережах
Не пропустіть наші свіжі новини
БанкИск - Сообщество обманутых банками клиентов